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Ampliación de acceso a servicios financieros internacionales con inteligencia artificial libre de sesgos y prejuicios
En febrero 2022 me uní a la junta directiva de una empresa financiera listada en la bolsa de valores londinense AIM: Tintra plc. Fui reclutada por mi experiencia tanto en protocolos de integridad financiera (anticorrupción y antiblanqueo de capitales) aprendidos desde mi trabajo en la OCDE en el 2013 en adelante, como en mercados latinoamericanos. Desde mi designación de miembro de la junta directiva, mi rol ha expandido a consejera senior.
Con raíces en Asia, el Medio Oriente, y África, Tintra es multicultural en su ADN. Mientras por un lado está consiguiendo las licencias bancarias correspondientes a un banco tradicional, por otro lado está construyendo una tecnología de vanguardia. La meta de Tintra es ser el primer banco construido desde su fundamento para el Web3 y metaverso.
Sin embargo, de aquí para allá, estamos escribiendo algoritmos de inteligencia artificial que es más precisa, más amplia, y por lo tanto más justa, por ser basada en lagos de data constituidos desde los mercados emergentes que deseamos servir y conectar con mayor celeridad y eficiencia. Al ser más precisa en su identificación particular del cliente, y más eficiente en su identificación de riesgos, podremos reducir en gran parte los riesgos de flujos ilícitos financieros. Esa tecnología superior, asentada en nuestras licencias, nos permitirá ofrecer servicios de pagos transfronterizos a empresas y empresarios que están siendo cada vez más aislados por una red bancaria internacional en retroceso por temor al riesgo país.
Designation of Venezuelan illicit gold by the European Union
Given my commitment of more than four (04) years in the Task Force on Countering Illicit Trade (TF-CIT) in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris, since my days as ambassador to the United Kingdom and Ireland. I have been promoting the designation of the gold that comes from the illegal mining that sustains Maduro's tyranny to fall under the legal rubric of the European Union on conflict minerals, which came into effect on January 1, 2021.
To achieve this, Venezuela must be designated a "high risk area" as a source of conflict minerals. In the Protocols established by the OECD (on which European legislation is based), an “high-risk area” is defined as “areas of political instability or repression, institutional weakness, insecurity, collapse of civil infrastructure and widespread violence. Such areas are often characterized by widespread human rights abuses and violations of national or international law. "
If this is achieved, every European company would have to declare whether it has traded in illicit Venezuelan gold, and should it fail to do so, face both financial and legal penalties. This initiative helps stymie the Maduro dictatorship's continued self-financing through the suffering of Venezuelans.
